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Augusta| Evasione fiscale, sequestrati beni Gespi

19 Dicembre 2017 | by Redazione Webmarte
Augusta| Evasione fiscale, sequestrati beni Gespi
Cronaca
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L’azienda che opera nel settore dell’energia, smaltimento rifiuti e servizi portuali avrebbe omesso versamento di I.V.A. per gli anni d’imposta 2013 e 2014. Più di un milione di euro il danno all’Erario. Denunciato il titolare.

La Guardia di Finanza di Siracusa, nell’ambito dei servizi demandati al Corpo volti al contrasto all’elusione e all’evasione fiscale nel settore delle imposte dirette, indirette e degli altri tributi, ha eseguito un provvedimento di “sequestro preventivo” per un importo pari a 1.654.362,73 di euro nei confronti della GE.S.P.I.  s.r.l. e del suo rappresentante legale A.G.

I finanzieri della Compagnia di Augusta hanno eseguito una complessa ed articolata attività di polizia economico-finanziaria nei confronti della società GE.S.P.I. s.r.l., che opera nel delicatissimo settore dell’energia, smaltimento rifiuti e servizi portuali che, come è noto, è uno dei settori economici più a forte rischio di evasione fiscale.

L’attività di servizio si è incentrata sull’esame della documentazione contabile ed extracontabile della società che ha permesso di accertare l’omesso versamento di I.V.A. per gli anni d’imposta 2013 e 2014 ed, in conseguenza di ciò, su mirati accertamenti patrimoniali volti a ricostruire le effettive disponibilità finanziarie ed il patrimonio dei soggetti giuridici e delle persone fisiche coinvolte.

Oggetto di approfondito controllo sono state tutte le operazioni transitate nei registri I.V.A. e confluite nelle liquidazioni periodiche mensili con quelli riportati nelle dichiarazioni annuali. Gli esiti sono stati ulteriormente raffrontati con i dati riportati nel quadro VL delle dichiarazioni annuali e con le banche dati in uso al Corpo.

I riscontri effettuati hanno consentito alle Fiamme Gialle di quantificare il reale danno nei confronti dell’Erario in € 1.654.362,73 derivante dalla sommatoria dell’omesso versamento I.V.A. pari ad € 815.619,00 per l’anno 2013 ed € 838.743,73 per l’anno 2014.

Per tali violazioni il rappresentante legale della società – A.G. di Augusta – è stato deferito alla Procura della Repubblica di Siracusa per la violazione previste e punite dall’art. 10 ter del D.lgs. 74/2000. Le attività delle Fiamme Gialle di Augusta, coordinate dal Procuratore Capo della Repubblica, dott. Francesco Paolo Giordano, e dirette dal Sostituto Procuratore, dott. Vincenzo Nitti, hanno consentito di avanzare la richiesta e di ottenere dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa, Dott. Andrea Migneco, un provvedimento cautelare nella forma del “Sequestro preventivo” anche per equivalente riguardante numerosi conti correnti bancari, beni immobili e mobili registrati e quote societarie fino alla concorrenza di € 1.654.362,73 riconducibili ai prefati omessi versamenti.

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