Un’ingente truffa da 60 milioni di euro ha coinvolto l’emissione di circa 200 polizze fideiussorie false, distribuite da una rete criminale che operava su scala nazionale e internazionale.
Secondo le indagini, le false polizze venivano presentate per ottenere vantaggi in diversi settori, tra cui le accise su prodotti energetici, l’autorizzazione a operare in sale bingo e la partecipazione a gare pubbliche, incluse quelle legate alla ricostruzione post-sisma del 2016.
Le polizze, garantite per un valore complessivo di 60 milioni di euro, erano emesse da sei compagnie assicurative estere, con sedi in Malta, Irlanda, Germania e Svezia, e commercializzate tramite una rete di broker.
La truffa è stata scoperta grazie a una segnalazione che ha portato all’identificazione di una falsa polizza fideiussoria presentata all’ufficio delle dogane di Perugia. Le successive indagini, condotte dal reparto antifrode delle dogane di Perugia e dai carabinieri, hanno permesso di risalire alle sedi operative nelle province di Siracusa e Ascoli Piceno, dove venivano materialmente prodotte le false polizze. Le indagini si sono estese anche oltre confine, con la cooperazione delle autorità doganali croate e tedesche.
Le perquisizioni svolte in decine di sedi legali e abitazioni nelle province di Perugia, Siracusa, Catania, Ascoli Piceno, Torino, Verona, Roma e Pescara hanno portato al sequestro di documenti e dispositivi informatici rilevanti per le indagini. Tra i siti operativi individuati, due si trovano a Siracusa e San Benedetto del Tronto, dove le false polizze venivano prodotte su larga scala.
Gli indagati sono accusati di numerosi reati, tra cui falsità materiale e ideologica, sostituzione di persona, truffa ai danni dello Stato e sottrazione all’accertamento dell’accisa sui prodotti energetici. La procura di Perugia prosegue le indagini per fare piena luce su questa sofisticata operazione di frode.
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