Truffa aggravata ai danni dello Stato attraverso il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche per corsi di formazione mai erogati, o erogati solo sulla carta.
È questa l’ipotesi di reato che ruota attorno alla maxi operazione della Guardia di finanza condotta nelle province di Catania, Palermo e Siracusa, nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania.
Coinvolte 11 persone fisiche e 9 società, con sede principale nella provincia di Catania, ai quali i finanzieri del comando provinciale di Catania hanno notificato un’ordinanza emessa dal Gip etneo per il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di somme per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro.
Secondo le indagini, condotte da unità specializzate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catania, si sono concentrate sull’utilizzo delle risorse del Fondo Nuove Competenze (FNC), istituito dall’articolo 98 del decreto-legge 34/2020.
Si tratta di uno strumento finanziario nazionale nato per riconoscere contributi a fondo perduto alle imprese, con l’obiettivo di ristorare, in presenza di specifici requisiti, il costo delle ore di lavoro dei dipendenti destinati alla frequenza di corsi di formazione professionale.
I percorsi formativi erano finalizzati allo sviluppo di nuove competenze, utili a favorire la crescita professionale dei lavoratori e il loro migliore collocamento nel mondo del lavoro.
le società interessate avrebbero indebitamente beneficiato di rilevanti risorse finanziarie a valere sul bilancio nazionale e tratte dal Fondo nuove competenze (Fnc) per riconoscere contributi a fondo perduto tesi a ristorare le imprese del costo delle ore di lavoro dei lavoratori dipendenti destinati alla frequenza di specifici corsi di formazione, allo scopo di consentire lo sviluppo di nuove competenze utili a un collocamento nel mondo del lavoro.
Gli strumenti investigativi sviluppati anche attraverso le escursioni testimoniali dei dipendenti delle società e dall’analisi della documentazione amministrativa contabile hanno consentito di acquisire rilevanti elementi indiziari circa l’insussistenza dei corsi di formazione o comunque l’irregolarità delle attività formative poste a base della richiesta ed al successivo ottenimento del contributo a fondo perduto.
In sostanza i corsi sono rimasti solo formalmente erogati nel complesso nei confronti di circa 475 dipendenti e il presunto sistema fraudolento posto in essere dalle società coinvolte avrebbe consentito alle società di ottenere contributi a fondo perduto.
Infine, per sette delle imprese interessate sarebbe stata riscontrata, sul piano della gravità indiziaria, la mancata adozione del cosiddetto Modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto legislativo 231/2001.
Si tratta di un documento che contiene regole, procedure e sistemi di controllo interni finalizzati a prevenire la commissione di illeciti all’interno delle aziende.
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